Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» (2026 г.)

Уважаемый Акционер!

Акционерное общество «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» (далее - Общество) (ОГРН 1025500515347, ИНН 5501004870, место нахождения: 644031, г. Омск, ул. Комбинатская 13), уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание. Настоящее заседание проводится по инициативе Совета директоров (протокол № 1/26 от 12 марта 2026 г.).

Заседание состоится 17 апреля 2026 года по адресу: г.Омск, ул. Комбинатская, 13 в административном корпусе АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» в 16-00. Начало регистрации участников заседания в 15-30 час. Участник должен при себе иметь паспорт личности.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров– 23 марта 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: Обыкновенные акции:

– государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00321-F от 13.01.1993 г.

В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в заседании общего собрания акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

                Повестка дня заседания:

1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.

2. Принятие решения о выплате дивидендов, определение размера и формы их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и сроки выплаты дивидендов по итогам работы за 2025 г.

3. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

Ознакомление акционеров с предоставляемыми при подготовке к проведению заседания Общества материалами (документами) будет осуществляться с 16 марта 2026 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13, административный корпус. Контактный телефон: 8 (3812) 63-11-55. При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Одновременно АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» информирует о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242).

Адрес Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202.

Информацию о других подразделениях АО «СТАТУС» можно получить на официальном сайте Регистратора: https://rostatus.ru

                                   Генеральный директор АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»                                                                                                                      С.И. Куропаткин